COALSUD S.A. - 23/02/2012

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA IGJ No. Correlativo 1.550.144. Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 12 de marzo de 2012, a las 11 y 12, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Razones para la convocatoria fuera del término legal prescripto por el artículo 234 de la ley 19.550;

3º) Consideración de la documentación del art. 234. inc.

1º) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2010;

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas mediante la desafectación parcial de la cuenta “Reserva Facultativa”;

5º) Consideración de la gestión y remuneración del directorio;

6º) Designación de director titular y suplente;

7º) Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular; y

8º) Designación de síndico titular y suplente.

Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Roque Sáenz Peña 637, piso 1º, ciudad de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550, en el horario de 9 a 19.30 horas.

Juan Fato — Síndico titular designado por acta de asamblea general ordinaria No. 31 de marzo de 2010. Certificación emitida por: Martín R. Arana (h). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 14/02/2012. Nº Acta: 24. Nº Libro: 179. e. 22/02/2012 Nº 15824/12 v. 29/02/2012

Edicto publicado en la página 32 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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