AMERICAN TRAFFIC S.A. - 23/02/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de marzo de 2012 a las 15 hs. en primera convocatoria y para la misma fecha una hora después en segunda convocatoria en la sede social de Av. Belgrano 485 p. 9º of. 20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación requerida por el art. 234 inc.

1º) de la ley 19550 por el ejercicio cerrado al 31-10-2011.

2º) Aprobación gestión del directorio, y distribución de honorarios.

3º) Designación de nuevo Directorio por el término de tres ejercicios.

4º) Distribución de utilidades.

5º) Destino dado a los “Resultados no Asignados” excedentes.

6º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Pablo Horacio Vainberg, Presidente del Directorio designado en Acta de Directorio del 16 de marzo de 2011. Presidente – Pablo Vainberg Certificación emitida por: Daniel E. Pinto. Nº Registro: 1396. Nº Matrícula: 3325. Fecha: 14/2/2012. Nº Acta: 015. Libro Nº: 71. e. 22/02/2012 Nº 15859/12 v. 29/02/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Febrero de 2012

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