LINERA BONAERENSE S.A. - 31/05/2011

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CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas del Linera Bonaerense S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Junio de 2011, en el domicilio de la Avda. Pte. Roque S. Peña 852 — 7º Piso (frente) — C.A.B.A., a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variación del Capital Corriente, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes a los ejercicios 65, 66, 67, 68 y 69 cerrados el 31 de Diciembre del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 respectivamente.

3º) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de término.

4º) Aprobación de la Gestión del Directorio y Sindicatura — Honorarios.

5º) Designación de los integrantes del Directorio por el término de tres años.

6º) Designación del Síndico Titular por el término de un año. Presidente del Directorio Luis Alberto Belleza nombrado conforme Asamblea del 08/08/08 y Reunión del Directorio del 11/08/08. Certificación emitida por: Marcela Gras Goyena.

Nº Registro: 512. Nº Matrícula: 5055. Fecha: 23/5/2011. Nº Acta: 89. Libro Nº: 3. e. 30/05/2011 Nº 62354/11 v. 03/06/2011

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 31 de Mayo de 2011

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