HIJOS DE FRANCISCO MARIO DIAZ S.A. - 18/03/2010

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA (Nº Correlativo IGJ: 481880) Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2010, a las 8 horas en primera convocatoria y a las 9 horas en segunda.convocatoria, en el domicilio sito en Juan María Gutiérrez 2630, Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Cambio del domicilio sockal;

3º) Ratificación de todas las asambleas celebradas hasta el día de la fecha;

4º) Aumento del capital social en la suma de $ 48897, es decir, de la suma de $ 1103 a la suma de $ 50000. Reforma del artículo 4º del estatuto social.

Emisión de acciones con prima de emisión;

5º) Elección de miembros del directorio;

6º) Reforma del artículo Décimo Primero del estatuto social.

7º) Consideración de la.Memoria, Estado de Situación.Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Notas Anexas y demás documentación que prescribe el inc.

1) del Art. 234 de la Ley de Sociedades correspondiente a los Ejercicios Sociales finalizados los días 31 de Mayo de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, respectivamente, y el ejercicio parcial irregular finalizado al 28 de Febrero de 2010.

8º) Razones que motivaron la convocatoria a asamblea general fuera del términó dispuesto por la ley. El que suscribe fue designado por asamblea general ordinaria de fecha 20 de Septiembre de 2004. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en el domicilio sito en Juan Maria Gutiérrez 2630, Piso 7 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 hs a 17 hs. Presidente del directorio - Francisco Mario Diaz Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto.

Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3987. Fecha: 9/03/2010. Nº Acta: 116. Nº Libro: 58. e. 12/03/2010 Nº 23961/10 v. 18/03/2010

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 18 de Marzo de 2010

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