BIO-CINETICA S.A. - 14/12/2009

CONVOCATORIA Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Diciembre de 2009, a las 11 y 12 horas, en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente, en Libertad 293, Piso 5 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Tratamiento de los motivos del llamado fuera del plazo de ley.

2º) Tratamiento de la documentación del Art. 234 inc.

1) LSC con relación al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2009.

3º) Distribución de utilidades y remuneración del Directorio en exceso del limite del Art. 261 LSC.

4º) Determinación del Número y designación de Directores Titulares y suplentes por tres ejercicios.

Presidente designado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 20/10/2006 por tres 3 Ejercicios.

Presidente - Rodrigo Pimentel Certificación emitida por: Julio C. Condomi Alcorta.

Nº Registro: 1247. Nº Matrícula: 2574. Fecha: 4/12/2009. Nº Acta: 145. Nº Libro: 105. e. 11/12/2009 Nº 117686/09 v. 17/12/2009

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 14 de Diciembre de 2009

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