PACHECO 4441 S.A. - 20/10/2008

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 05 de Noviembre, a las 16:00 hs. en Av. Juramento 2059, 8º Piso, Oficina 806 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en primera convocatoria y para las 17:00 hs. la segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término establecido por el artículo 234 in fine de la Ley 19.550.

3º) Consideración de los documentos establecidos en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550. Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Anexos correspondientes a los estados contables cerrados el 30 de abril de 2008.

4º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

5º) Consideración de los honorarios del Directorio.

6º) Consideración del Resultado económico Nº 6 finalizado el 30 de abril de 2008. José Manuel Brañes Farren.

Presidente designado por Asamblea del 13 de agosto de 2007. Certificación emitida por: Luis N. Pampliega.

Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 2201. Fecha: 9/10/2008. Nº Acta: 133. Libro Nº: 69. e. 16/10/2008 Nº 89.135 v. 22/10/2008

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 20 de Octubre de 2008

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