LAGO ESPEJO RESORT SA - 22/02/2007

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria para el próximo día 9 de marzo de 2007 a las 15 horas y 16 horas, respectivamente en Tacuarí 910, 4to. Piso of. 7, Capital a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para la firma del Acta;

2º) Consideración de los motivos de la demora en la convocatoria;

3º) Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha;

4º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, ap I de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el día 31 de mayo de 2005 y 31 de mayo de 2006;

5º) Reforma del Art. 11º. de los Estatutos Sociales;

6º) Fijación del número de miembros titulares y suplentes del Directorio.

Elección de sus integrantes.

7º) Cambio de la sede del domicilio social.

El Directorio.

El firmante resulta autorizado por acta de asamblea del 16/10/03. Buenos Aires, febrero 9 de 2007. Presidente – Jorge Norberto D Angeli Certificación emitida por: María Verónica Rana. Nº Registro: 1230. Nº Matrícula: 4908. Fecha: 13/2/2007. Nº Acta: 164. Libro Nº: 1. e. 19/02/2007 Nº 5196 v. 23/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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