ARQUAMB CONSTRUCCIONES SA - 22/02/2007

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social cita en Avda. Santa Fe 1229, 6º Piso, Oficina K, Ciudad de Buenos Aires, el día 16 de marzo de 2007, a las 12:00 hs. en primera convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de Accionistas para firmar el Acta.

2º) Causas del tratamiento de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el 30.04.06 fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Social finalizado el 30.04.06.

4º) Consideración de la gestión de los integrantes del Directorio por el Ejercicio Social finalizado el 30.04.06.

5º) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio, aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Presidente electo por asamblea del 5.07.06 – Presidente - Gerardo Gentil Certificación emitida por: Mariana C. Massone.

Nº Registro: 436. Nº Matrícula: 4583. Fecha: 14/2/2007. Nº Acta: 200. Libro Nº: 017. e. 20/02/2007 Nº 57.501 v. 26/02/2007

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 22 de Febrero de 2007

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