FORTIN REFUGIO SA - 07/12/2006

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Fortín Refugio SA para el día 22 de Diciembre de 2006, en Belgrano 6 Piso, Departamento “E”, Capital Federal a las 11.30 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Razones por las cuales la convocatoria se realizó fuera de término.

3º) Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234, inciso 1º de la ley 19550 relativos al ejercicio cerrado el 30.06.2006.

4º) Destino del Resultado del Ejercicio.

5º) Aprobación de la gestión de los Directores y Síndico.

6º) Fijación del número y designación de Directores por el término de tres años y Síndicos por el término de un año.

7º) Remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2006 El presente ha sido firmado por Ignacio Carlos Llorente designado Presidente en Reunión de Directorio del 25-02-2004 (folio 150) haciendo referencia a un Acta de Asamblea de fecha 04-022004 (folio 77 a 79). Presidente - Ignacio Carlos Llorente Certificación emitida por: Alejandro P. Miguens.

Nº Registro: 50. Nº Matrícula: 3511. Fecha: 29/11/2006. Nº Acta: 56. Libro Nº: 26. e. 04/12/2006 Nº 54.393 v. 11/12/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 7 de Diciembre de 2006

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