ESTANCIA SANTA ELENA SA - 22/11/2006

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria deAccionistas para el 06 de Diciembre de 2006, a las 16:00 horas, en Avda. Córdoba Nro. 817, Piso 3ero., Of. “6” de la Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Razones del llamado fuera de término;

3º) Consideración de los documentos del Art, 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006;

4º) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.

En su caso, formación de Reserva Facultativa;

5º) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración de sus miembros;

6º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección; y

7º) Consideración del cambio de destino, venta o disposición del Inmueble de la Sociedad compuesto de 985hectareas.

Ubicado en Luján, Pcia. de Bs. As. Se aclara que el 7º punto del Orden del Día deberá ser tratado como tema de Asamblea Extraordinaria (art. 10º Estatuto Social). NOTA:

a) Para participar en la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el art. 238 Ley 19.550, enAvda. Córdoba Nro 817 - Piso 3ero., Of. “6”, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;

b) Se encuentra a disposición (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea Presidente – Nicolás Brunswig, designado por Acta de Directorio de fecha 30 de septiembre de 2005. Certificación emitida por: M. de las Mercedes Fernández Calvo. Nº Registro: 1909. Nº Matrícula: 2671. Fecha: 13/11/2006. Nº Acta: 115. Libro Nº: 14. e. 20/11/2006 Nº 53.672 v. 24/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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