DEMIMAR SA - 22/11/2006

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores accionistas de DEMIMAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 07 de Diciembre de 2.006, a las diez (10) horas en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso

1) de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2.006;

2º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2.006, por sobre el tope establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

3º) Destino de los resultados del ejercicio;

4º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. A falta de quórum la Asamblea se realizará en segunda convocatoria a las once (11) horas del mismo día, en el mismo domicilio y para tratar el mismo Orden del Día (artículo 12 Estatuto Social). EL DIRECTORIO. Sandra Sonia M. Togni Presidente designada según Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 3/12/2004. Certificación emitida por: José Isidro Vinassa.

Nº Registro: 510. Fecha: 3/11/2006. Nº Acta: 62. Libro Nº: 12. e. 16/11/2006 Nº 53.443 v. 22/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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