AGROPECUARIA SAN CAYETANO S.A. - 22/11/2006

CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Agropecuaria San Cayetano S.A., a participar de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social, Avenida Córdoba 1646, piso 10, oficina 265 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 13 de Diciembre de 2006 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para que, conjuntamente con el señor Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de Asamblea.

2º) Motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término.

3º) Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2006.

4º) Ampliación de la Reserva Legal en $ 14.083,76 respetando exigencias legales.

5º) Actuación de los Señores Directores y Sindico como tales, en el ejercicio en consideración.

6º) Asignación de $ 77.000,00 de honorarios a los miembros titulares del Directorio suma que supera los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, y honorarios al Síndico.

7º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos con mandato por un ejercicio.

8º) Elección de Síndicos Titular y Suplente supeditada a la decisión según punto nº 12.

9º) Fijación de la garantía a prestar por los señores Directores Titulares, por su calidad de tales.

10º) Incrementación del Capital Social en $ 4.859.999,99 por absorción de los saldos delAjuste al Capital” de $ 784.620,92 de “Resultados no Asignados” $ 3.888.738,63; de “Primas de Emisión” $ 0,22 y parcialmente del “Resultado del Ejercicio” $186.640,22, configurando un nuevo capital social, que con el actual de $ 0,01, llegaría a ser de $ 4.860.000,00; o modificando los valores propuestos, en la medida de decisión asamblearia.

11º) Emisión de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal $ 1,- cada una y de 5 votos por acción, representativas del aumento dispuesto en el tratamiento del punto anterior, mas las correspondientes a la conversión y canje de las actualmente en circulación.

12º) Modificación de los artículos siguientes del Estatuto: 1º (excluyendo de él la determinación de la sede social); 3º (particularizando el objeto social); 4º (incrementando el capital consecuentemente con lo resuelto en la Asamblea); 5º (estableciendo las características de las acciones); 9º (fijando la garantía de los Directores); 11º (prescindiendo de la Sindicatura) y 15º (adecuando el destino de los resultados a nuevas normas en aplicación).

13º) Reformulación del Estatuto Social, actualizando y ordenando el total de su articulado, sin otras modificaciones que las que resulten de la consideración y aprobación asamblearia de los temas incluidos en el punto 12 precedente, del Orden del Día. Se recuerda a los Sres. Accionistas la exigencia de comunicar la asistencia a Asamblea, en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550. El firmante fue designado por Asamblea del 1 de diciembre de 2005 y por Acta de Directorio del 2 de diciembre de 2005.Presidente – Fermin Rabaza Certificación emitida por: Luis F. Mullen.

Nº Registro: 99. Nº Matrícula: 1730. Fecha: 16/11/06. Nº Acta: 170. Libro Nº: 8. e. 20/11/2006 Nº 68.934 v. 24/11/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 22 de Noviembre de 2006

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