LAVIMA SA - 25/10/2006

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de Noviembre de 2006 a las 9 horas, a realizarse en San Martín 66, Piso 4, Oficina 416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) DesignaciónAccionistas que firmarán elActa de Asamblea.

2º) Consideración documentación articulo 234 inciso 1 Ley 19.550 ejercicio 30/6/2006.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Honorarios Directorio Art. 261 Ley 19.550.

5º) Afectación a Reserva Facultativa, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución I.G.J. 25/04. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550 para su asistencia a laAsamblea.

El carácter de Presidente de la nombrada surge de

a) estatutos sociales y sus modificaciones y

b) Acta de Asamblea del 7 de Noviembre de 2005, obrante a folios 97 y 98 del libro Actas de Asambleas y Directorio Nº 4 rubricado el 12 de febrero de 1988 bajo el Nº B 1342. Presidente - Elsa Adelina Decker de Hoter Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas.

Nº Registro: 311. Nº Matrícula: 1993. Fecha: 12/10/2006. Nº Acta: 427. e. 19/10/2006 Nº 51.881 v. 25/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 25 de Octubre de 2006

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