GRUPO ILHSA S.A - 25/10/2006

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CONVOCATORIAAASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 14 de noviembre de 2006, a las 10,30 y 11,30 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en Bouchard 680, piso 13, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234, inc.

1º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de mayo de 2006.

3º) Consideración del resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del directorio y del síndico.

5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio y del síndico.

6º) Elección de directores titulares y suplentes.

Presidente - Ricardo Arturo Grüneisen Designado por acta de asambleas No. 43 del 1 de noviembre de 2004 y acta de directorio No. 133 del 4 de noviembre de 2005. Certificación emitida por: Martín R. Arana (h.). Nº Registro: 841. Nº Matrícula: 4370. Fecha: 23/10/2006. Nº Acta: 140. Libro Nº: 69. e. 25/10/2006 Nº 4347 v. 31/10/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 25 de Octubre de 2006

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