S.A. ALBA FABRICA DE PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES CONVOCATORIA - 23/06/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

Convócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 5 de julio de 2006 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en el local de la calle Suipacha 1111, 8º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2005.

3º) Consideración del resultado del ejercicio y del destino del mismo al pago del dividendo fijo correspondiente a las acciones preferidas y a la cuenta “Reserva Voluntaria”.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

5º) Honorarios del Directorio y Síndico.

6º) Determinación del número y elección de los directores titulares y suplentes por el término de un ejercicio.

7º) Consideración de la elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un ejercicio.

8º) Aclaración sobre la titularidad de la opción de rescate de las acciones preferidas emitidas a favor de Mortar Investments Ltd., actualmente en circulación.

Rodolfo Alfredo Sero. Presidente, según actas de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y de Directorio, ambas del 24/05/2005. Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha: 14/6/06. Nº Acta: 75. Libro Nº: 16. e. 16/06/2006 Nº 16.522 v. 23/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Junio de 2006

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