PLATA LAPPAS S.A. Industrial, Comercial y Financiera CONVOCATORIA - 23/06/2006

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Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse al día 08 de julio de 2006, a las 11 horas en la sede de la Sociedad, Sarmiento 2443, 1er. Piso, Oficina 7, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designar dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la Memoria, estados contables é informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado el 28 de febrero del 2006.

3º) Aprobación y ratificación de todos los actos del Directorio, realizados durante el ejercicio en examen.

4º) Consideración de la remuneración a los Directores y Síndico correspondientes al ejercicio económico finalizado el 28 de febrero de 2006, el cual arrojó ganancia.

5º) Distribución de utilidades.

6º) Fijar el número de Directores y elegirlos, designar Síndico Titular y Síndico Suplente.

El Directorio.

Buenos Aires, 05 de junio de 2006. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas lo establecido por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550 con respecto al depósito de acciones.

Director electo por Acta de Asamblea Nº 67 de fecha 12 de julio de 2005. Director – Jorge Constantino Lappas Certificación emitida por: Silvia Sandra Bai. Nº Registro: 1741. Nº Matrícula: 4094. Fecha: 15/06/2006. Nº Acta: 091. Libro Nº: 14. e. 21/06/2006 Nº 16.553 v. 27/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Junio de 2006

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