ETERNIT ARGENTINA S.A. - 23/06/2006

CONVOCATORIA Nº I.G.J. 197.384. Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de julio de 2006, a las 9:30 horas, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la celebración de laAsamblea fuera del plazo legal.

3º) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2005. Aprobación gestión del Directorio y la Sindicatura.

4º) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

Distribución de reserva legal (Nota 7 de los Estados Contables)

5º) Retribución al Directorio y la Sindicatura.

6º) Fijación del número de Directores.

Su designación.

7º) Elección de Síndicos, titular y suplente.

El Directorio.

San Justo, 5 de junio de 2006. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el art. 238 de la ley 19.550. El Señor Philippe Bernard Rainero fue designado por acta número 712 del 27 de mayo de 2005 para suscribir el presente documento.

Vicepresidente - Philippe Bernard Rainero Certificación emitida por: Carlos Ataliva Roca. Nº Registro: 1933. Nº Matrícula: 2952. Fecha: 5/06/2006. Nº Acta: 019. Libro Nº: 54. e. 16/06/2006 Nº 45.670 v. 23/06/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Junio de 2006

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