NUEVOBANCODEENTRERIOSS.A. CONVOCATORIA - 07/04/2006

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DeconformidadconlodispuestoporlosArtículos9, 11y14delEstatutoSocialyporlosartículos234,235, 237, 243 y 244 de la Ley Nº 19.550 corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, convócase a los Señores Accionistas del NUEVO BANCODEENTRERIOSS.A.alaAsambleaGeneral Ordinaria para el día 19 de abril de 2006, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social del Banco, sitaenCerrito740,Piso11delaCiudadAutónomade Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente;

2º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2005;

3º) Determinación del destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005 consideración de la distribución de utilidades;

4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005;

5º) Consideración de los honorarios del directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005;

6º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2005;

7º) Determinación del número de DirectoresTitulares y Suplentes.Designación de DirectoresTitulares y Suplentes;

8º) Designación de 3 (tres) Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora;

9º) Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio para el ejercicio 2006;

10) Consideración de los anticipos de honorarios a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2006. NOTA:Se transcribe el Art.10 del Estatuto Social: “Los accionistas para asistir a las Asambleas deberán comunicar por escrito a la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada por la asamblea de que se trate, solicitando se les inscriba en el Libro de Asistencia.

La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad servirá de boleto de entrada a la Asamblea.

Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.”El Directorio.

Paraná (Entre Ríos), marzo 21 de 2006. El firmante lo hace en su carácter de Presidente del Directorio en virtud del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria número 17 del 23 de agosto de 2005, por la que se designan autoridades, labrada a fojas 164/169 del Libro de Actas de Asamblea número 1, rúbrica número 37039-02; y Acta de Directorio número 93 de fecha 23 de agosto de 2005, por la que se distribuyen cargos, labrada a fojas 103/105 del Libro de Actas de Directorio número 6, rúbrica número 12462-05. Presidente - Enrique Eskenazi Certificación emitida por: Martín Donovan.

Nº Registro:1296.Nº Matrícula:2349.Fecha:30/3/06. Nº Acta: 055. Libro Nº: 224. e.03/04/2006 Nº 42.063 v.07/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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