DIARIOSYNOTICIASS.A.DYN CONVOCATORIA - 07/04/2006

Ver expediente relacionado a este edicto

Número de Registro Inspección General de Justicia: 85.812. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día jueves 27 de abril de 2006, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de ADEPA, calle Chacabuco 314 Piso 3º Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la documentación prescripta en el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, modificada por la ley 22.903, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2005.

2º) Consideración de la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha.

3º) Determinación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.

4º) Consideración de la gestión realizada por la Sindicatura hasta la fecha.

5º) Designación de tres Síndicos titulares y tres suplentes.

6º) Retribución de los miembros del Directorio y Sindicatura.

7º) Determinación del destino de los Resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005.

8º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.

Juan Javier Comesaña, Director designado por Acta de Directorio del 19 de mayo de 2005. Director - Juan Javier Comesaña Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h.). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha: 03/04/2006. Nº Acta: 023. Libro Nº: 237. e.06/04/2006 Nº 42.242 v.12/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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