AEC Sociedad Anónima CONVOCATORIA - 07/04/2006

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Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convócase a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2006, a las 11:00 horas, en Avenida Belgrano 863, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta de Asamblea Ordinaria.

2º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso

1) de la Ley 19.550 por el ejercicio anual Nº 13, finalizado el 31 de diciembre de 2005.

3º) Distribución de utilidades.

4º) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 13, finalizado el 31 de diciembre de 2005.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual Nº 13, finalizado el 31 de diciembre de 2005.

6º) Reforma del Artículo 13º del Estatuto Social.

El Directorio.

NOTA Se recuerdan a los Accionistas las disposiciones del artículo 238 de la Ley 19.550, relativas a la asistencia a asambleas.

Director designado por Acta de Asamblea Ordinaria número 19 de fecha 24 de Mayo de 2005 labrada a los folios 75 a 79 del Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 9 de Diciembre de 1993 bajo el número C-9948 y Acta de Directorio número 105 de fecha 24 de Mayo de 2005 labrada al folio 63 del Libro de Actas de Directorio número 2 rubricado el 15 de Enero de 2001 bajo el número 3202/01. Oscar Gustavo Alvarez Certificación emitida por: Irma A. Quinteros de Berraondo.

Nº Registro: 1988. Nº Matrícula: 3891. Fecha: 31/3/2006. Nº Acta: 150. Libro Nº: 19. e.06/04/2006 Nº 3713 v.12/04/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 7 de Abril de 2006

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