LOS POLISTAS S.A. - 27/03/2006

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas a realizarse el día 20 de abril de 2006 a las dieciocho horas en la sede social sita en la calle Maipú 863 2º piso departamento “C” de la Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 al 30 de septiembre de 2004.

3º) Aprobación de los resultados financieros del ejercicio.

4º) Consideración y Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio.

5º) Consideración de la presentación de la documentación fuera de los términos legales.

6º) Remuneración del Directorio.

7º) Distribución de Utilidades.

Fernando María Llorente Presidente electo por Acta de Asamblea Nº 18 del 29 de junio de 2005. Certificación emitida por: Jorge A. Ibáñez. Nº Registro: 864. Nº Matrícula: 2936. Fecha: 27/02/ 2006. Nº Acta: 145. Libro Nº: 24. e.27/03/2006 Nº 41.562 v.31/03/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 27 de Marzo de 2006

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