SWIFT ARMOUR S.A. - 03/02/2006

ARGENTINA Se hace saber que en la Reunión de Directorio de fecha 5 de septiembre de 2005 (i) se aceptaron las renuncias a sus respectivos cargos de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del Directorio designados por la Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de febrero de 2005, (ii) la Comisión Fiscalizadora designó, ad referendum de lo que resolviera la Asamblea de Accionistas, el siguiente Directorio: Presidente: Carlos E. A. M. Oliva Funes,Vicepresidente:Wesley Mendonça Batista y DirectoresTitulares: Carlos Alberto Galli, Gustavo Oliva, José Batista Junior, Joesley Mendonça Batista y Gabriel G. Matarasso y (iii) todos los Directores electos fijaron domicilio en Ingeniero Butty 240, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires, salvo el Dr. Gabriel Matarasso, quien fijó domicilio en Leandro N. Alem 928, Ciudad de Buenos Aires.Posteriormente, en la Reunión de Directorio de fecha 30 de noviembre de 2005, ad referendum de lo que resolviera la Asamblea de Accionistas, se aceptó la renuncia del Dr. Gabriel Matarasso a su cargo de Director Titular, designándose al Sr. Santiago Peró en su reemplazo, quien constituyó domicilio especial en Ingeniero Butty 240, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, con fecha 9 de enero de 2006 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la cual ratificó las decisiones adoptadas en las reuniones de directorio arriba detalladas y designó el siguiente Directorio: Presidente: Carlos E. A. M. Oliva Funes, Vicepresidentes: José Batista Junior, Joesley Mendonça Batista y Wesley Mendonça Batista, Directores Titulares: Gustavo Oliva, Carlos Alberto Galli y Santiago Peró. Todos los directores electos fijaron domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 240, Piso 8º, Ciudad de Buenos Aires. Firmante autorizada por Acta de Asamblea de fecha 9 de enero de 2006. Abogada - Rosalina Goñi Moreno Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Fecha: 31/1/2006. Tomo: 38. Folio: 375. e. 03/02/2006 Nº 56.267 v. 03/02/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 3 de Febrero de 2006

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