1240 S.A. - 25/01/2006

CONVOCATORIA A ASAMBLEA El Directorio de “1240 S.A.” convoca a los accionistas a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 20/02/06 a las 16.30 hs. en primera y a las 17.30 hs. de la misma fecha en segunda convocatoria, en Ayacucho 1240 de la Ciudad de Bs. As. ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

2º) Subsanación del monto del aumento del capital social aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2005, originado en la capitalización del ajuste del capital y de los aportes irrevocables y sus ajustes.

Reforma del artículo 4º del estatuto social.

3º) Reforma del artículo 8º del estatuto social.

Garantía de los Directores.

4º) Reordenamiento de los estatutos.

5º) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Notificación de asistencia, art. 238 Ley 19.550, hasta el día 14/02/06 en el domicilio en que se celebrará la Asamblea, de 10 a 16 hs. David Landesman Presidente, designado por Acta de Asamblea Nro. 5 de fecha 10 de marzo de 2003. Certificación emitida por: Viviana G. Saban. Nº Registro: 1212. Nº Matrícula: 3542. Fecha: 11/1/2006. Acta Nº: 96. Libro Nº: 14. e. 25/1 Nº 55.865 v. 31/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 25 de Enero de 2006

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