TRIP S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Señores socios de TRIP S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 8 de febrero de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria y en segunda a las 11 horas, en Perú 277 4º piso, oficina 2, Ciudad Autónoma de Bs. As. para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2005.

3º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.

4º) Destino a dar a los resultados del Ejercicio, al saldo de la cuenta ajuste de capital y a los aportes irrevocables.

5º) En su caso y de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 del orden del día, aumento de capital por capitalización de aportes y de la cuenta ajuste de capital.

Modificación del artículo cuarto del estatuto.

6º) Designación del directorio por el plazo legal y distribución de cargos.

7º) Adecuación del Estatuto a las Resoluciones IGJ 20/04 y 1/05. Modificación del artículo noveno.

8º) En su caso, adecuación del estatuto al art. 299 LS., con modificación del los artículos del estatuto correspondiente.

9º) Autorizaciones para inscribir las modificaciones en el Registro Público de Comercio.

Designado Antonio R. F. Rodríguez Velardi por Asamblea General Ordinaria de fecha 25 de enero de 2005. Presidente – Antonio R. F. Rodríguez Velardi Certificación emitida por: Alejandro José Deluchi.

Nº Registro: 735. Nº Matrícula: 2620. Fecha: 12/01/2006. Nº Acta: 189. Libro Nº: 63. e. 18/1 Nº 80.999 v. 24/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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