MILENIO PETROLEO S.A. - 24/01/2006

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de MILENIO PETROLEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de febrero de 2006 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la calle Córdoba 1450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2º) Razones de la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de:A) Documentación Art.234 L.S. al 30/06/04; B) Gestión del Directorio y Síndico; C) Honorarios al Directorio; D) Tratamiento de la Cuenta Ajustes de Capital; E) Tratamiento de los resultados del ejercicio.

4º) Aumento de capital social por sobre lo estipulado en el art. 188 LSC. en su caso, modificación del artículo quinto del estatuto social.

5º) En su caso, adecuación del estatuto a las previsiones del art. 299 Ley 19.550 y modificación de los artículos del Estatuto necesarios a tal fin.

6º) Autorizaciones para proceder a la inscripción en el Registro Público de Comercio de las modificaciones.

Designado Julio Vicente Raele por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 12/07/04. Presidente - Julio Vicente Reale Certificación emitida por: Víctor Manuel Di Capua. Nº Registro: 241. Nº Matrícula: 4604. Fecha: 17/1/2006. Nº Acta: 030. Libro Nº: 61. e. 20/1 Nº 55.820 v. 26/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Enero de 2006

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