COMERCIAL QUINCE S.A. - 13/01/2006

CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de enero de 2006 a las 11 horas, en la Avenida Córdoba 1439, piso tercero oficina 53, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración de la memoria, estados contables, estado de resultados y demás anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2005.

2º) Aprobación de la gestión del directorio.

3º) Consideración de los resultados acumulados del ejercicio;

4º) Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales a fin de adecuar la garantía de los directores a las nuevas normas de la Inspección General de Justicia, su redacción.

5º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

El directorio.

Firmante: Presidente electo por Acta de Asamblea del 2/3/2005, y Acta de Directorio de distribución de cargos del 7/3/2005. Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.

Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 4697. Fecha: 06/01/2006. Nº Acta: 153. Libro Nº 05. e. 11/1 Nº 24.723 v. 17/1/2006

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 13 de Enero de 2006

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