TRANSAL S.A. - 28/09/2005

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CONVOCATORIA Convocatoria a Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2005 a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria en Sinclair 3072 Capital para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc 1º ley 19.550 y modificatoria 22903 y destino de los resultados por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

4º) Honorarios a Directores y Síndicos en exceso art. 261 ley 19550.

5º) Elección de Directores por el término de dos años.

6º) Elección de SíndicoTitular y Síndico Suplente por el término de un año. El firmante fue designado por A.G.O de fecha 18/10/2003. Presidente – Antonio Raúl Sias Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.

Nº Registro: 45. Nº Matrícula: 1721. Fecha: 20/9/ 05. Nº Acta: 153. Libro Nº 47. e. 27/9 Nº 74.411 v. 3/10/2005

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 28 de Septiembre de 2005

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