LA PRIMERA DE MARTÍNEZ S.A. - Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA - 21/04/2017

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POR 5 DÍAS - Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de mayo de 2017, a las 16:00 horas en Primera Convocatoria y a las 17:00 horas en Segunda Convocatoria, en el local de la calle Nuestras Malvinas N° 2275 - Boulogne - Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del Art. 234, inc. 1ro. Ley N° 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 4) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que finalizan su mandato por dos ejercicios. 5) Fijación del número de los miembros del Consejo de Vigilancia Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio. 6) Consideración de las retribuciones de los miembros del Directorio y Consejo de Vigilancia Art. 261 Ley 19.550.

El Directorio.

Aldo Scoglio, Presidente.

Rogelio Hugo Rossi, Contador Público. S.I. 39.160 / abr. 21 v. abr. 27

Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Viernes 21 de Abril de 2017

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