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SIMPI S.A. - Asamblea General Ordinaria - CONVOCATORIA - 10/04/2017
Ver expediente relacionado a este edicto
POR 5 DÍAS - Se convoca a Asamblea General de Accionistas, a celebrarse el día 31 de mayo de 2017, en primera convocatoria a las 08:00 hs. En caso de falta de quórum en segunda convocatoria a las 09:00 hs., en su sede social sita en Santiago Cañizo 1967 de Loma Negra, partido de Olavarría, Provincia de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea junto con el Presidente de la Sociedad. 2) Consideración del Balance General N° 36 y demás documentación indicada en el Art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social de la Sociedad cerrado al 31 de enero de 2017. 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de enero de 2017. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio. 5) Determinación de los honorarios de Directores y Síndicos según el Art. 261 de la ley 19.550. 6) Fijación del número de Directores y su designación por el término de tres Ejercicios.
7) Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de tres ejercicios.
Alberto Saitti, Presidente Directorio. Ol. 98.508 / abr. 10 v. abr. 18
Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires del Lunes 10 de Abril de 2017
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