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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Por la presente se convoca a los Sres. accionistas

de la sociedad "Promotora Zitro, Sociedad

Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria

a celebrar, en el domicilio social, sito en Barcelona,

calle Petrixol, 13, principal, a celebrar el próximo

día 15 de enero de 2001, a las diez horas, en primera

convocatoria, o en su defecto al día siguiente 16

de enero de 2001, en el mismo lugar y a la misma

hora, en segunda convocatoria, a fin de resolver

y tomar acuerdo con respecto a los siguientes

órdenes del día:

Junta ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta

de pérdidas y ganancias e informe de gestión

correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre

de 1999.

Segundo.-Aprobación, en su caso, del resultado

y de su aplicación.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho

que, conforme el artículo 212 de la Ley de

Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, de forma

inmediata y gratuita, los documentos que han de

ser sometidos a la aprobación de los mismos, así

como el informe de gestión.

Junta extraordinaria

Primero.-Disolución de la sociedad y apertura

del período de liquidación.

Segundo.-Cese del Administrador único y

nombramiento de Liquidador.

Tercero.-Protocolización de acuerdos.

Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.

Barcelona, 12 de diciembre de 2000.-El

Administrador único, Alfredo Díez Hernando.-71.644.